Defensa. Inteligencia. Integridad.
Inteligencia Penal Corporativa
Quiénes somos.
CLRI Group es una firma boutique especializada en Inteligencia Penal Corporativa. Trabajamos en la intersección entre derecho penal corporativo en México, compliance penal, investigaciones corporativas, asesoría legal en crisis management y estrategia de negocio para entregar soluciones legales precisas en entornos altamente sensibles y regulados.
Derecho penal corporativo.
Compliance penal.
Investigaciones corporativas.
Gestión de crisis.
Juicio estratégico bajo presión
Nuestro enfoque.
La exposición penal también compromete el negocio. En CLRI Group lo anticipamos, lo comprendemos y lo neutralizamos con precisión, discreción e integridad. Combinamos excelencia jurídica, rigor investigativo y juicio estratégico para proteger lo que nuestros clientes han construido, preservar su reputación y respaldar decisiones críticas en momentos de alta presión.
01
Prevenir & Anticipar.
02
Detectar & Investigar.
03
Defender &
Proteger.
04
Resolver &
Reparar.
Capacidades
01
Defensa.
Defensa penal estratégica y apoyo en materia de cumplimiento para empresas, ejecutivos, marcas y asuntos críticos de negocio.
Litigio Penal Corporativo, Delitos de Cuello Blanco, Denuncias Penales, Juicio de Amparo, Recuperación de Activos, Ejercicio de Acción Penal contra delitos en materia de falsificación de productos, Combate a la falsificación de medicamentos y dispositivos médicos, Protección de Marca y Representación de Víctimas.
02
Compliance penal.
Marcos de prevención de riesgo penal diseñados para fortalecer la integridad corporativa y reducir exposición.
Programas de Cumplimiento, Evaluaciones de Riesgo Penal, Políticas y Procedimientos, Capacitación y Concientización, Debida Diligencia de Terceros, Monitoreo Regulatorio y Mejora Continua.
03
Investigaciones corporativas.
Apoyo legal y estratégico para investigaciones sensibles relacionadas con conductas indebidas, fraude, productos falsificados y riesgos internos o externos de alto impacto.
Investigaciones Internas, Fraude y Conductas Indebidas, Entrevistas a Testigos, Coordinación con Peritos Forenses, Informes de Investigación, Preservación de Evidencia y Estrategia de Integración del Caso.
04
Gestión de crisis.
Respuesta legal estratégica cuando el riesgo penal amenaza reputación, operaciones, ejecutivos, marcas o continuidad del negocio.
Planeación de respuesta ante Crisis, Cumplimiento regulatorio y ante autoridades, Comunicación con Stakeholders, Gestión del riesgo reputacional, Continuidad de Negocio y Remediación posterior a la crisis.
COMBATE A LA FALSIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS en México
Protegiendo la salud. Defendiendo marcas. Asegurando mercados.
CLRI Pharma es un área especializada de la Firma que se enfoca en enforcement penal, estrategias antifalsificación, protección de marcas desde el derecho penal y acompañamiento en las investigaciones relativas a estos temas para compañías farmacéuticas y life science. Ayudamos a empresas farmacéuticas a enfrentar la amenaza penal de medicamentos falsificados, productos farmacéuticos falsificados, redes de distribución ilícita, ventas no autorizadas y falsificación de marcas. Nuestro equipo trabaja con equipos internos de investigación, unidades de brand protection, investigadores externos, áreas legales, equipos de compliance y autoridades para transformar hallazgos investigativos en acciones penales sólidas.
Cuando los medicamentos falsificados amenazan a pacientes, marcas y la confianza del mercado, nosotros intervenimos.
Capacidades especializadas
Estrategia antifalsificación farmacéutica. Enforcement penal contra medicamentos falsificados. Apoyo en procedimientos penales derivados de investigaciones internas y de campo. Coordinación con investigadores y autoridades. Estrategia probatoria y construcción del caso. Protección de marca desde una perspectiva penal. Denuncias penales y seguimiento litigioso. Respuesta a crisis vinculadas con productos falsificados.
Cuando el riesgo penal amenaza
Nuestro Fundador
Joaquín Chávez Amador.
Fundador y socio director
Derecho Penal Corporativo | Compliance | Investigaciones Corporativas | Gobernanza |
Gestión de Crisis.
Joaquín Chávez Amador es un abogado penalista con más de 18 años de experiencia asesorando a empresas nacionales y multinacionales en asuntos penales de alto impacto. Ha enfocado su práctica en derecho penal corporativo, compliance, prevención de riesgos penales, investigaciones internas, gestión de crisis, delitos en materia de propiedad intelectual y protección de empresas expuestas a riesgos penales complejos.
Anteriormente se desempeñó como Security Governance & Crime Prevention Manager LATAM, fortaleciendo su capacidad para conectar la estrategia legal con la toma de decisiones corporativas, la gobernanza, las investigaciones y la gestión de riesgos operativos. Cuenta con amplia experiencia asesorando a empresas farmacéuticas multinacionales en el diseño, implementación y ejecución de estrategias antifalsificación orientadas al combate de medicamentos falsificados.
En 2024 obtuvo una sentencia condenatoria en un caso penal relacionado con la venta de medicamentos falsificados.
Perspectivas
Inteligencia de riesgo para decisiones ejecutivas.
Asesoría en riesgo penal
El riesgo penal es un riesgo empresarial.
Enforcement penal contra medicamentos falsificados
Por qué la estrategia antifalsificación requiere un enfoque de derecho penal.
Investigaciones corporativas
De la investigación interna al enforcement penal.
Conversemos sobre tu asunto con discreción.
Para asuntos sensibles de riesgo penal corporativo, enforcement antifalsificación, investigaciones, compliance o respuesta a crisis, contacta a CLRI Group.
Av. Presidente Masaryk, No. 101, Ciudad de México.
linkedin.com/in/jcacrimeprevention